MILANO – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano hanno eseguito un sequestro preventivo emesso in via d’urgenza, di disponibilità finanziarie del valore di 4 milioni di euro per frode fiscale e riciclaggio internazionale.
Da quanto emerso dalle indagini, i reati imputati ad un privato sarebbero di natura tributaria, ovvero frode fiscale da circa 3,5 milioni di euro, riciclaggio per un profitto di circa 500 mila euro e autoriciclaggio.
Sempre nell’ambito delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Milano sarebbero stati quantificati ricavi pari a circa 8 milioni attraverso una compravendita e sottratti a tassazione in Italia attraverso la fittizia interposizione di veicoli societari esteri.
Oltre a dirottare a Hong Kong proventi imponibili in Italia, la condotta transnazionale oggetto d’indagine ha
avuto lo scopo di sottrarre il patrimonio di una società attiva nel settore automobilistico alle procedure di riscossione coattiva per debiti tributari insoluti, pari ad oltre 5 milioni di euro.
Il compendio aziendale della società debitrice dell’Erario era composto principalmente da tre autovetture Ferrari da competizione del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, tutte oggetto di precedente sequestro
preventivo e una di queste già sottoposta a misura cautelare reale.
Gli approfondimenti investigativi hanno compreso anche decine di giurisdizioni estere (Hong Kong, Cina, Macao, Svizzera, San Marino, Malta, Monaco, Gran Bretagna, Polonia e Spagna) dai quali sarebbe emerso che parte del profitto della frode fiscale è risultato oggetto di successive movimentazioni finanziarie sempre estero su estero, funzionali ad attività di riciclaggio e autoriciclaggio.
Parallelamente, sono in corso le notifiche dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla
Procura della Repubblica di Milano nei confronti di 7 indagati, tra cui imprenditori e professionisti (un notaio e
un consulente finanziario).