BRESCIA/MILANO – Associazione per delinquere, estorsione – aggravata da “metodo mafioso”-, bancarotta fraudolenta patrimoniale, evasione fiscale, emissione di fatture per operazioni inesistenti, introduzione e utilizzo di monete falsificate.
Questi i reati per i quali Guardia di Finanza e Carabinieri di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone originarie di Crotone e un sequestro preventivo diretto e “per equivalente” (nei confronti dei due e di altre 21 persone fisiche e giuridiche) fino alla concorrenza di 2 milioni di euro.
L’operazione portata avanti dalle forze dell’ordine è stata chiamata “Ragnatela” e i provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale di Bologna – Dott. Alberto Ziroldi su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella persona del P.M. – Dott. Roberto Ceroni.
Il sequestro preventivo ha riguardato disponibilità liquide di denaro e due aziende lombarde: una società immobiliare di Brescia e un esercizio di rivendita al dettaglio di generi di monopolio corrente nell’hinterland milanese.
Le indagini, scaturite dall’attività di controllo del territorio svolta dalla Stazione dei Carabinieri di Alto Reno
Terme, che aveva notato l’anomala presenza nel comune di Gaggio Montano (BO) di soggetti crotonesi, hanno
permesso di scoprire l’esistenza e l’operatività di una consorteria criminale che, alla fine del 2015, è subentrata
nella gestione di una società – titolare di una “casa di riposo” di Alto Reno Terme (BO) – in evidente stato di
dissesto economico-finanziario, al solo fine di distrarre gli asset societari, composti dall’azienda e dall’immobile
adibito a struttura residenziale, del valore di oltre 7,5 milioni di euro.
Il disegno criminoso, progettato e attuato dai principali indagati con la fattiva collaborazione di diverse “teste di
legno”, è consistito nella stipula di un fittizio contratto d’affitto d’azienda tra la società, appena rilevata, e una cooperativa appositamente costituita dagli indagati, finalizzato a rendere detti beni inappetibili sul mercato.
Nel mentre, la vecchia società – oberata da debiti per 4,4 milioni di euro principalmente verso l’Erario ed Enti
previdenziali e assistenziali – è stata portata al fallimento e svuotata della liquidità ancora giacente sui conti
correnti.
Inoltre, nell’ambito dell’operazione d’affitto d’azienda, sono emersi numerosi e gravi episodi estorsivi attuati,
con modalità tipicamente mafiose, ai danni dei dipendenti della struttura, costretti a dimettersi volontariamente dopo ripetute minacce, atteggiamenti intimidatori e prevaricazioni di vario genere (demansionamenti, mancata corresponsione delle retribuzioni e fruizione di “ferie forzate”).
Gli stessi dipendenti sono stati poi assunti dalla “nuova” società cooperativa e se si fossero rifiutati di aderire a tale disegno, sarebbe scattato per loro il licenziamento in tronco).
Le attività investigative hanno così portato alla luce i sofisticati meccanismi con cui i sodali, seguendo un vero e
proprio modus operandi ormai collaudato, hanno drenato liquidità da entrambe le società, ricorrendo ad
assunzioni fittizie, fatture per operazioni inesistenti rilasciate da soggetti compiacenti (afferenti a lavori di ristrutturazione mai effettuati, acquisti fittizi di cespiti e prestazioni di servizio mai ricevute) e a conti e carte di credito delle società utilizzati per acquisti estranei alle finalità societarie.
Le persone denunciate sono complessivamente 23, tra le quali i professionisti che hanno coadiuvato gli appartenenti al sodalizio nella realizzazione degli scopi illeciti prefissati. Contestualmente all’esecuzione dei provvedimenti cautelari, il P.M. titolare delle indagini ha delegato perquisizioni tra Emilia-Romagna, la Lombardia, la Campania e la Calabria.
Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro, tra cui denaro contante per 120 mila euro, 1 società immobiliare, 1 esercizio di rivendita al dettaglio di generi di monopolio, 2 autovetture e 9 orologi di pregio.
