La donna, ucraina residente in Italia, aveva dichiarato di trasportare solo 5.000 euro
COMO – Al valico autostradale di Como-Brogeda una viaggiatrice è stata fermata con oltre 150mila euro in contanti non dichiarati. Il denaro eccedente la soglia consentita è stato sequestrato e sono scattate le sanzioni amministrative previste dalla normativa valutaria.
L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di monitoraggio sulle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante svolte da UADM Lombardia 8. In azione il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso.
A essere intercettata, al confine tra Italia e Svizzera, una donna di nazionalità ucraina residente in Italia. Alla domanda di rito relativa all’eventuale trasporto di denaro e strumenti negoziabili per un importo pari o superiore ai diecimila euro, come stabilito dal D. Lgs. n. 195/08, la viaggiatrice ha dichiarato di avere con sé 5.000 euro.
Il comportamento nervoso mostrato durante il controllo e la ritrosia a consentire l’avvicinamento dei militari al veicolo hanno però indotto gli operanti ad approfondire gli accertamenti. La dichiarazione è stata ritenuta inattendibile e si è proceduto a un’ispezione accurata dell’automezzo.
Sotto il sedile del passeggero, all’interno di comuni sacchetti di plastica, sono stati rinvenuti 154.300 euro in contanti. Di fronte alla scoperta del denaro occultato, la donna ha riferito che la somma le sarebbe servita per acquistare un appartamento in Liguria.
Considerato che l’importo trasportato eccedeva di gran lunga la soglia dei diecimila euro e superava anche il limite dei 40.000 euro previsto come condizione per l’accesso all’istituto dell’oblazione immediata, l’Ufficio ha disposto il sequestro del 100% dell’eccedenza, pari a 144.300 euro. La somma è stata trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa che sarà determinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il risultato si inserisce nel dispositivo di prevenzione attuato stabilmente presso i valichi di confine e rappresenta l’esito della collaborazione rafforzata dal Protocollo d’intesa rinnovato lo scorso anno tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, finalizzata al presidio della legalità e al contrasto dei traffici illeciti.
